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绍兴越城:警惕!所谓的“诚信保证金”,原来是诈骗钱款的手段
时间:2023-07-27  作者:汪伦举  新闻来源:浙江省绍兴市越城区人民检察院 【字号: | |

正义网浙江7月27日电(通讯员 汪伦举) 谎称商家在网上开设的店铺,因未开通诚信保障服务导致无法下单,然后冒充平台客服,一步步诱骗商家缴纳所谓的“诚信保证金”,从而骗取钱款……近日,越城区人民检察院就办理了这样一起手段新颖的网络诈骗案件。

2022年5月,刘某某在QQ群内出租闲鱼账号时,有上家和其私聊,表示可以利用支付宝或者闲鱼账号来进行诈骗,承诺会给其好处费,刘某某因比较缺钱,便答应了下来,并将闲鱼、支付宝账号及密码提供给上家,由上家去行骗。有时因账号异地登录、需要人脸识别等原因,上家会提供一些话术让刘某某直接跟闲鱼商家聊天进行诈骗。

同年11月的一天,有个闲鱼商家添加刘某某为支付宝好友后,刘某某便按照上家的话术跟该商家聊天,谎称因商家在网上开设的店铺未开通诚信保障服务,导致其下单失败,并且支付宝里的钱也被冻结了。为了增加可信度,刘某某还向该商家发送了其与闲鱼客服的虚假聊天截图、支付宝账户冻结的虚假短信截图,然后再发送虚假链接让商家联系平台客服开通服务。

信以为真的商家点击上述链接后,便被由他人冒充的平台客服诱骗缴纳了所谓的“诚信保证金”。该商家在缴纳了5000元“诚信保证金”后,问刘某某账户是否已经解冻,却再也无法得到回复。

2023年1月初,刘某某在浙江慈溪某公寓内被公安机关抓获归案。

检察官提醒:大众型的网购平台没有防止犯罪分子侵入的“金钟罩”,无论是卖家还是买家,都要谨防诈骗分子的套路,如遇到缴纳“诚信保证金”、收付款等问题,应及时询问平台内的官方客服。在网购平台进行买卖交易,切勿相信平台之外的聊天截图、短信截图,这往往是骗子通过软件P图等技术手段伪造的虚假信息。

[编辑:王冠]